Che affari con San Marino. In 5 anni movimentati 33 miliardi di euro. Ora però la Gdf vuole vederci chiaro

Che affari con San Marino. In 5 anni movimentati 33 miliardi di euro. Ora però la Gdf vuole vederci chiaro

Tra il 2009 e il 2014 sono stati movimentati tra Italia e San Marino oltre 33 miliardi. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza che ha avviato uno specifico piano operativo nei confronti degli oltre 58mila soggetti che hanno trasferito il denaro dal nostro paese alla Repubblica del Titano o viceversa. Le transazioni sono state fatte da 26.953 italiani e 31.888 sammarinesi o residenti all’estero che tra il 2009 e il 2014 hanno movimentato, in entrata o in uscita, tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, oltre 33 miliardi di euro. Le prime verifiche condotte dalla Guardia di finanza nei confronti di oltre 1.050 posizioni, sulla base delle risultanze preliminari delle indagini, hanno consentito di constatare redditi nascosti al fisco per oltre 850 milioni di euro e un’Iva evasa per più di 153 milioni di euro. Le Fiamme gialle hanno avviato uno specifico Piano Operativo per mettere sotto osservazione gli oltre 58.000 soggetti individuati a seguito dello sviluppo di un’indagine di polizia giudiziaria avviata negli anni scorsi dal Nucleo di polizia tributaria di Forlì e coordinata dalla locale procura, in materia di riciclaggio, evasione fiscale e altri reati.
  Ulteriore documentazione è stata acquisita nel corso delle indagini, condotto dai Reparti Speciali della Guardia di finanza, in stretta collaborazione con gli investigatori del Nucleo di polizia tributaria di Forlì e della autorità giudiziaria locale.

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