Money Gate, arrestati per riciclaggio il presidente del Catanzaro calcio, sua figlia ed altre 4 persone

Money Gate, arrestati per riciclaggio il presidente del Catanzaro calcio, sua figlia ed altre 4 persone
Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria stanno eseguendo (nell’ambito dell’operazione Money Gate“) un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, che dispone una misura restrittiva personale nei confronti di 8 persone.
Le indagini hanno portato alla luce l’esistenza di un’associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita di ingenti somme di denaro in danno di una società operante nel settore dell’import/export. Tra gli arresti eccellenti, quello del presidente del Catanzaro Calcio (Lega Pro) Giuseppe Cosentino e della figlia Ambra. Cosentino è accusato di appropriazione indebita e di reati tributari mentre la figlia e gli altri 2 arrestati, dipendenti della società di import-export dell’imprenditore, sono accusati di riciclaggio. Per l’accusa avrebbero trasferito in Svizzera ingenti somme di denaro. Sia padre che figlia sono in regime di domiciliari.
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